O fundador da rede Ultrafarma foi preso na manhã desta terça-feira (12) em uma operação do Ministério Público de São Paulo (MP-SP) que visa desarticular um esquema de corrupção envolvendo auditores fiscais tributários da Secretaria de Estado da Fazenda.
A prisão ocorreu em uma chácara localizada na região metropolitana de São Paulo. A reportagem tentou contato com a empresa e a defesa do empresário, mas não obteve retorno até a última atualização.
Em nota, a Secretaria de Estado da Fazenda informou que instaurou processo administrativo para apurar rigorosamente a conduta do servidor envolvido e solicitou formalmente ao Ministério Público o compartilhamento de todas as informações pertinentes ao caso.
A investigação identificou um auditor fiscal estadual de alto escalão acusado de liderar um esquema de fraudes em créditos tributários, que teria arrecadado cerca de R$ 1 bilhão em propinas desde 2021. Esse auditor, supervisor da Diretoria de Fiscalização da Fazenda estadual paulista, também foi preso durante a operação.
Outro preso foi o diretor estatutário de um grande grupo empresarial, encontrado em um apartamento na capital paulista. A investigação ainda cumpre diversos mandados de busca e apreensão em endereços residenciais e nas sedes das empresas envolvidas.
Durante as buscas em uma residência na região de Alphaville, promotores e policiais apreenderam dinheiro em espécie e pacotes de esmeraldas.
Segundo o Grupo de Atuação Especial de Repressão aos Delitos Econômicos (GEDEC), o auditor manipulava processos administrativos para facilitar a quitação de créditos tributários para empresas, recebendo pagamentos mensais de propina por meio de uma empresa registrada em nome de familiar.
A operação é resultado de meses de trabalho investigativo, incluindo análise de documentos, quebras de sigilo e interceptações autorizadas pela Justiça. Os investigados poderão responder pelos crimes de corrupção ativa e passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro.
Nota da Secretaria da Fazenda
“A Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP) está à disposição das autoridades e colaborará com os desdobramentos da investigação do Ministério Público por meio da sua Corregedoria da Fiscalização Tributária (Corfisp).
Enquanto integrante do Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (CIRA-SP) e diversos grupos especiais de apuração, a Sefaz-SP atua no combate à sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e ilícitos contra a ordem tributária, em conjunto com os órgãos responsáveis pela operação.
Além disso, a Sefaz-SP instaurou processo administrativo para apurar, com rigor, a conduta do servidor envolvido e solicitou formalmente ao Ministério Público do Estado de São Paulo o compartilhamento de todas as informações pertinentes ao caso.
A administração fazendária reafirma seu compromisso com os valores éticos e a justiça fiscal, repudiando qualquer ato ilícito e promovendo ampla revisão de processos e protocolos relacionados ao tema.”
Créditos:
Matéria produzida por TV Globo e g1 São Paulo.
Fotos: Reprodução/TV Globo e divulgação da empresa.
