A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (9), a Operação Rota dos Metais, para desarticular uma organização criminosa investigada por fraudes tributárias, lavagem de dinheiro e emissão de notas fiscais falsas. A ação contou com o apoio da Receita do Distrito Federal e das polícias civis de Minas Gerais, São Paulo e Tocantins.
Ao todo, foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e nos estados de Minas Gerais, São Paulo e Tocantins. Em Minas Gerais, as diligências ocorreram em Matozinhos, Vespasiano e cidades da região. A Justiça também determinou o bloqueio de R$ 126,3 milhões em bens, direitos e valores dos investigados.
Segundo as investigações, o grupo utilizava empresas de fachada registradas em nome de terceiros para emitir milhões de reais em notas fiscais fraudulentas. Essas empresas não possuíam funcionários, movimentação bancária compatível ou funcionamento nos endereços informados. Quando um CNPJ era bloqueado pela Receita do Distrito Federal, outro era colocado em operação para dar continuidade ao esquema.
A apuração identificou duas estruturas criminosas com o mesmo modo de atuação. Empresas sediadas no Distrito Federal emitiam notas fiscais para empresas de fachada no Tocantins, que posteriormente repassavam os documentos para empresas beneficiárias em diversos estados, dando aparência de legalidade às operações.
Na primeira rota, foram identificadas 26 empresas responsáveis pela emissão de R$ 389,5 milhões em notas fiscais, principalmente relacionadas à comercialização de cobre. Já a segunda rota envolveu 22 empresas, que emitiram R$ 51,8 milhões em documentos fiscais ligados ao comércio de sucatas de cobre, alumínio e ferro.
As investigações também apontaram que um mesmo operador utilizava certificados digitais de diferentes empresas para emitir notas fiscais em sequência, indicando um controle centralizado da fraude.
Os investigados poderão responder pelos crimes de organização criminosa, crimes contra a ordem tributária, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica.
Foto: Divulgação/PCDF
Fonte: Polícia Civil do Distrito Federal
Matéria: Metrópoles
