A Polícia Federal de Montes Claros, a 422 km de Belo Horizonte, realizou uma operação na quinta-feira (31), para combater crimes de lavagem de dinheiro, associação criminosa e furto qualificado. A ação foi nomeada como Operação Compliance.
A Caixa Econômica Federal acionou a Polícia depois de identificar movimentações suspeitas nas contas de 150 municípios. Uma das prefeituras fraudadas foi a de Porteirinha, a 591 km de BH.
As investigações apontaram que os criminosos fizeram diversas transferências bancárias para contas de laranjas, além de realizar pagamentos de boletos com o números fraudados. Os criminosos abriram também várias contas de criptomoedas. O valor do prejuízo não foi divulgado.
As transações foram para os estados de Goiás, Maranhão, Paraná e para o Distrito Federal. A operação cumpriu 17 mandados de busca e apreensão.
