A Polícia Federal realiza, nesta quinta-feira (8), a segunda fase de uma operação para combater o esquema de financiamento ao terrorismo no Brasil. As ações ocorrem em tabacarias no Mercado Central e na Praça da Savassi, em Belo Horizonte, e em Nova Lima, na Grande BH.
A operação, iniciada em novembro de 2023, avança em busca de novas provas que identifiquem a origem e os responsáveis pelo financiamento das atividades terroristas investigadas. Na fase atual, denominada Operação Trapiche-FT, foi descoberto que o principal investigado utilizou dados de imigrantes e refugiados vulneráveis para abrir contas bancárias e empresas de fachada. Esses meios foram usados para movimentar recursos ilícitos, incluindo o contrabando de cigarros eletrônicos, que financiaram passagens aéreas para brasileiros recrutados por uma organização terrorista no exterior.
Parte dos recursos desviados pelo contrabando foi transferida para contas dessas empresas de fachada, convertidos em criptoativos e destinados a carteiras vinculadas a organizações terroristas. A Justiça Federal determinou o sequestro de valores, o bloqueio de contas bancárias e a suspensão das atividades das empresas envolvidas.
Os envolvidos poderão responder por crimes como contrabando, integração de organização terrorista, financiamento ao terrorismo e lavagem de dinheiro, com penas que podem alcançar até 75 anos e 6 meses de reclusão.
