Três pessoas foram presas nesta terça-feira (13), durante uma operação da Polícia Civil de São Paulo contra um grupo suspeito de explorar plataformas ilegais de apostas on-line, cometer fraudes financeiras e lavar dinheiro.
Batizada de Operação Disque 151, a ação é conduzida pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic). A Justiça autorizou três mandados de prisão temporária e seis de busca e apreensão.
Segundo os investigadores, a apuração começou após reclamações registradas no Procon-SP relacionadas às plataformas investigadas. A análise financeira identificou R$ 38,5 milhões em transações bancárias suspeitas, dos quais R$ 14,05 milhões tiveram o fluxo rastreado.
A Justiça também autorizou medidas para bloquear bens e valores de seis pessoas físicas e cinco empresas. O bloqueio patrimonial pode chegar a R$ 154 milhões, com o objetivo de atingir recursos que possam estar ligados às atividades investigadas.
A operação inclui ainda medidas de quebra de sigilo bancário e telemático para aprofundar a apuração. Os suspeitos são investigados, e as acusações ainda dependem do andamento do processo.
OPERAÇÃO CONTRA BETS ILEGAIS MIRA R$ 154 MILHÕES
Fonte: g1 e TV Globo
Texto: Patrícia Marques, g1 e TV Globo
Foto: Agência SP
