Uma operação conjunta deflagrada nesta terça-feira (28) investiga um esquema milionário de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro envolvendo empresas do setor da construção civil na Região Metropolitana de Belo Horizonte, com ações também em Lagoa Santa, Pedro Leopoldo e Rio Acima.
A chamada Operação Coluna de Areia apura a sonegação de mais de R$ 26 milhões em ICMS. Ao todo, foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão, além de medidas de sequestro de bens em endereços ligados aos investigados, incluindo empresas, galpões industriais e residências.
Durante as diligências, foram apreendidos celulares, documentos e equipamentos eletrônicos que podem auxiliar nas investigações. Também foi determinada a indisponibilidade de ativos financeiros, cujo valor total ainda está sendo apurado.
Segundo as investigações, o grupo empresarial utilizava um esquema estruturado para não repassar aos cofres públicos o imposto cobrado dos consumidores. Os valores seriam desviados para empresas de fachada e terceiros, com o objetivo de ocultar patrimônio e dificultar a atuação dos órgãos de fiscalização.
Há ainda indícios de manipulação contábil, omissão de receitas e emissão irregular de documentos fiscais. O grupo investigado reúne diversas empresas interligadas, utilizadas para diluir responsabilidades e dificultar a recuperação dos valores devidos.
A operação contou com a participação de promotores de Justiça, auditores fiscais, policiais militares e civis, além de servidores do Ministério Público. A ação integra esforços do Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos de Minas Gerais (CIRA-MG) no combate a crimes contra a ordem tributária.
De acordo com os órgãos envolvidos, práticas como essa geram prejuízos aos cofres públicos e provocam concorrência desleal no mercado, impactando diretamente a economia e os contribuintes que atuam dentro da legalidade.
OPERAÇÃO CONTRA FRAUDE NA REGIÃO
Crédito: Redação
Foto: Divulgação/MPMG
Fonte: @mpmgoficial
